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구분 | 의안내용 | 가결여부 | 사내이사 | 사외이사 | ||
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이복진 (출석율 100%) |
정병채 (출석율 100%) |
배철수 (출석율 100%) |
김상현 (출석율 100%) |
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2024.01.08 |
의안1 : 신한은행 일반자금 신규 차입 및 구매자금한도 감액의 건
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가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2024.01.08 |
의안1 : 대구은행 시설자금 신규차입의 건
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가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2024.01.31 |
의안1 : 태림포장(주) 양산공장 지점 설치의 건
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가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2024.03.06 |
의안1 : 제48기 정기주주총회 소집의 건
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가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2024.03.06 |
의안2 : 제48기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
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가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2024.03.06 |
의안3 : 제48기(2023.1.1~2023.12.31) 영업보고서 승인의 건
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가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2024.03.06 |
의안4 : 이사 보수한도 승인의 건
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가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2024.03.06 |
의안5 : 감사 보수한도 승인의 건
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가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2024.03.06 |
보고1 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 평가보고
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가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2024.03.28 |
의안1 : 우리은행 기업운전자금 신규 차입의 건
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가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2024.05.24 |
의안1 : ESG 경영활동 관련 중대성 평가 결과 보고의 건
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가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2024.05.24 |
의안2 : 이사회 규정 개정의 건
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가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
구분 | 내용 |
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이사회 종류 | 필요에 따라 수시로 개최합니다. |
이사회 소집 | 이사회를 소집하려면 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송합니다. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 언제든지 소집할 수 있습니다. |
이사회 결의 | 이사 전원의 과반수로서 성립되며 출석이사 전원의 과반수의 찬성으로 의결합니다. 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다. 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있습니다. |