기업지배구조

이사회 활동현황

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게시물 목록
구분 의안내용 가결여부 사외이사 찬반여부
2022.03.08
의안1 : 청원공장(오창3산업단지) 설비 투자의 건
가결 찬성
2022.02.25
보고1 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 평가보고
가결 찬성
2022.02.25
의안1 : 제46기 정기주주총회 소집의 건
가결 찬성
2022.02.25
의안2 : 제46기(2021. 1. 1~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결 찬성
2022.02.25
의안3 : 제46기(2021. 1. 1~2021.12.31) 영업보고서 승인의 건
가결 찬성
2022.02.25
의안4 : 이사 후보자 추천 승인의 건
가결 찬성
2022.02.25
의안5 : 감사 후보자 추천 승인의 건
가결 찬성
2022.02.25
의안6 : 이사 보수한도 승인의 건
가결 찬성
2022.02.25
의안7 : 감사 보수한도 승인의 건
가결 찬성
2022.02.25
의안8 : 제46기 정기주주총회의 전자적 방법에 의한 의결권 행사 승인의 건
가결 찬성
2022.04.06
의안1 : 신한은행 차입금 이백억원 신규(외화지급보증, 파생상품(통화스왑), 외화대출 차입의 건
가결 찬성
2022.04.06
의안1 : 태림포장㈜의 하나은행 시화지점 기업시설일반자금대출 신규 차입의 건
가결 찬성
2022.07.12
의안1 : 신설회사 지분 매수 및 자기거래 승인의 건
가결 찬성
2022.07.28
의안1 : 신한은행 기업구매자금대출 사백팔십사억원 증액의 건
가결 찬성
2022.08.12
의안1 : 청원공장 DRO1628 설비 설치의 건
가결 찬성
2022.08.12
의안2 : 구미공장 EVOL100 설비 설치의 건
가결 찬성
2022.09.07
의안1 : 태림클러스터㈜에 대한 자금 대여 승인의 건
가결 찬성
2022.09.13
의안1 : 태림클러스터 주식회사와의 소규모합병 결의의 건
가결 찬성
2022.09.13
의안2 : 반대주주 권리 보장을 위한 주주확정 기준일 지정의 건
가결 찬성
2022.09.20
의안1 : 산업은행 시설자금 신규 차입의 건
가결 찬성

이사회 활동

구분 내용
이사회 종류 필요에 따라 수시로 개최합니다.
이사회 소집 이사회를 소집하려면 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송합니다.
이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 언제든지 소집할 수 있습니다.
이사회 결의 이사 전원의 과반수로서 성립되며 출석이사 전원의 과반수의 찬성으로 의결합니다.
의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다.
이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에
참가하는 것을 허용 할 수 있습니다.
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